Senior Compliance Manager

Основные задачи: • Контроль работы направления, распределение приоритетов и координация сотрудников. • Создание, внедрение и автоматизация процедуры Due Diligence. • Организация и проведение проверочных мероприятий по юридическим и физическим лицам: анализ благонадёжности, деловой репутации, финансовой отчётности и активности. • Проверка поставщиков, клиентов, партнёров, кандидатов и сотрудников сторонних организаций. • Составление и предоставление аналитических справок по результатам проверок. • Мониторинг актуальности данных по действующим контрагентам. • Ведение реестра проверок, консолидирование данных и информирование инициаторов запросов. • Участие в актуализации внутренней нормативной документации (ВНД). • Постоянное отслеживание изменений законодательства и лучших практик в области безопасности, формулирование предложений руководству. • Взаимодействие с юридическим, финансовым и другими отделами по вопросам сотрудничества. • Планирование финансовых потребностей отдела. • Взаимодействие с поставщиками. • Работа с реестрами грузоперевозок. Ключевые результаты: • Разработка и внедрение процедуры Due Diligence с нуля с участием кросс-функциональной команды. • Проверено более 2500 новых и действующих партнёров, включая ИП; у 10% выявлены признаки неблагонадёжности. • Сокращено время проведения аудита с 3 до 1 дня и повышено качество процедуры проверки контрагентов путём автоматизации процесса. • Минимизация рисков сотрудничества с недобросовестными партнёрами и снижение финансовых потерь компании благодаря организации комплексных проверок юридических и физических лиц. • Обеспечение своевременного обновления информации, что позволило быстро реагировать на изменения у партнёров и дополнительно снизить финансовые потери. • Продвижение понимания важности проведения процедуры Due Diligence внутри компании на основании матрицы рисков.

Основные задачи на позиции Руководителя: • Руководство направлением и координация работы группы экономической безопасности. • Проверка действующих и потенциальных контрагентов на территории Казахстана и РФ. • Подготовка чек-листов и заключений по результатам проверок. • Планирование и формирование бюджета отдела. • Ведение базы одобренных и неблагонадёжных контрагентов. • Участие в автоматизации процесса управления инцидентами безопасности: подготовка ТЗ, участие в переговорах с потенциальными поставщиками и в тендере, контроль над подписанием договора. • Взаимодействие с поставщиками и другими отделами. • Участие в разработке локальных нормативных актов департамента (положения, политики и т. д.). • Участие в проекте «Стандартизация» отдела безопасности. • Подготовка и запуск согласования договоров и дополнительных соглашений в Axapta. • Проверка физических лиц при приёме на работу, внутренних переводах и совмещениях. • Проведение обучающих встреч с HR по автоматизированному процессу проверки кандидатов. • Участие в автоматизации и интеграции систем проверки физических лиц. • Проверка потенциально арендуемых помещений на соответствие критериям безопасности. Ключевые результаты: • Автоматизация проверок кандидатов и интеграция с HR-системами, что позволило увеличить их количество в 2 раза и сократить срок с 24 до 8 часов. • Рациональное распределение ресурсов и усиление контроля расходов благодаря формированию и внедрению бюджетирования для отдела. • Ускорение обмена информацией и принятия решений через эффективные коммуникации с юридическим и финансовым отделами. • Повышение по карьерной лестнице: в октябре 2020 года переведена с позиции Специалиста на должность Руководителя группы экономической безопасности.

Дополнительно на должности Специалиста: • Проверка контрагентов из стран Европы и СНГ. • Работа с договорной документацией на предмет соблюдения требований безопасности. • Подготовка различных отчётов по проверкам контрагентов. • Ежемесячное проведение обучающих встреч внутри отдела безопасности на тему «Обзор изменения законодательства РФ в сфере розничной торговли и электронной коммерции» (изучение материала, подготовка презентации).

Основные задачи: • Работа с базами Lotus Notes и SharePoint: проверка юридических и финансовых документов партнёров согласно утверждённому списку. Одобрение или отклонение компаний-контрагентов. • Проверка потенциальных и действующих партнёров в зарегистрированных официальных базах и системах (СПАРК, Orbis). • Подготовка чек-листов по контрагентам на английском языке. • Работа в системе SAP: согласование карточек компаний, просмотр оборотов за различные периоды, получение информации по дебиторам и кредиторам, создание заявок на PO и др. • Подготовка различных отчётов в Excel, включая документы для аудиторов. • Взаимодействие с различными отделами. • Сотрудничество с внешними провайдерами. • Выполнение административных функций: согласование договоров в Docflow и их подписание, создание заявок на PO в SAP, обработка счетов и др. Карьерный рост внутри компании: от Ассистента административного отдела до Специалиста по проверке контрагентов в октябре 2015 года.