Руководитель финансового отдела

Organize and manage the Financial Monitoring Department in full compliance with Russian AML/CFT regulations (local regulations and fatf recommendation) Update internal AML policies and procedures and ensure that all KYC/AML checks are aligned with current legislation. Prepare executive orders, AML training plans and schedules, and regular reports for senior management and Rosfinmonitoring. Manage documentation for appointment and dismissal of designated AML Officers in existing and new entities. Conduct AML/CFT trainings and knowledge tests for employees; maintain full training and compliance documentation. Act as a key contact for the Central Bank and Rosfinmonitoring on AML-related requests and clarifications. Collaborate with IT teams on development, testing and implementation of automated KYC/AML systems; identify issues and manage fixes. Participate in strategic discussions on new products and processes from an AML / Compliance perspective. Organized and supervised the AML/CFT/CFT risk assessment and management system based on a risk-based approach.

Координация и руководство работой Отдела финансового мониторинга, в целях соблюдая российские нормы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (включая локальные нормативные акты и рекомендации ФАТФ). Вносила изменения во внутренние политики и процедуры ПОД/ФТ, обеспечивая соответствие всех проверок KYC/AML действующему законодательству. Разрабатывала приказы, планы и графики обучения по противодействию отмыванию денег, а также составляла регулярные отчёты для руководства и Росфинмониторинга. Вела документацию по назначению и увольнению ответственных сотрудников по ПОД/ФТ в существующих и новых подразделениях/филиалах Проводила обучающие мероприятия и тестирования знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; вела полную документацию по обучению и соблюдению требований. Являлась основным контактным лицом для Центрального банка и Росфинмониторинга по вопросам, связанным с AML. Взаимодействовала с IT-командами при разработке, тестировании и внедрении автоматизированных систем KYC/AML; тестировала продукты в целях выявления багов, ставила задачи на исправление. Принимала участие в стратегических дискуссиях о новых продуктах и процессах с учётом аспектов AML Организовала и контролировала систему оценки и управления рисками в области ПОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода.

Поддерживала соответствие требованиям в области ПОД/ФТ, обновляла внутренние правила ПОД/ФТ и отслеживал нормативные изменения. Проводила тренинги и тестирование персонала, готовила внутренние приказы и графики обучения. Разработала и внедрила подразделение soft collection, включая скрипты и проведение обучения. Помогала в работе с договорами и проведением комплексной проверки контрагентов, отвечал на запросы регулирующих органов и правоохранительных органов.