Gerente de Compliance

Специалист по экономической и корпоративной безопасности, а так же комплаенсу с 7‑летним опытом в правоохранительных органах (МВД РФ), из них 2 года — на руководящей должности (заместитель руководителя следственного органа). Профиль: выявление и документирование финансовых нарушений, построение контрольных процедур, обучение сотрудников безопасности, управление рисками в высоконагруженных и стрессовых сценариях. Ключевые компетенции: OSINT и проверка контрагентов/сотрудников. Применяю методы OSINT для поиска и верификации данных в открытых источниках (соцсети, судебные базы, ЕГРЮЛ, реестры аффилированности). Формирую структурированные отчёты и доказательную базу, пригодную для внутреннего контроля и передачи внешним органам. Расследования и выявление схем. Специализируюсь на хищениях, мошенничестве, конфликтах интересов, утечках информации и легализации доходов. Имею практический опыт анализа транзакций, в том числе криптовалютных (BTC, USDT, ETH): отслеживаю цепочки, выявляю использование P2P‑платформ, миксеров и обменников, фиксирую признаки подозрительной активности. AML и регуляторные риски. Знаю и применяю на практике 115‑ФЗ, 161‑ФЗ, механизмы ПОД/ФТ. Понимаю, как требования регуляторов транслируются в операционные процессы и контрольные точки. Документирование и юридическая корректность. Готовлю материалы так, чтобы формулировки исключали двойное толкование и выдерживали проверку со стороны надзорных и силовых структур. Имею опыт подготовки документов, принимаемых прокуратурой и судами. Контроль конфиденциальности и защита информации. Обеспечиваю соблюдение режима секретности: у меня действующий допуск к гостайне (2‑я форма, «Совершенно секретно»). Организовывал обучение по цифровой гигиене, противодействию техническим методам съёма информации (лазерные микрофоны, шпионское ПО, прослушивание через технические каналы). Процессы, чек‑листы, прозрачность. Внедрял контрольные процедуры: реестры запросов и ответов, чек‑листы, контроль статусов и сроков. Эти решения исключали потерю документов и срывы сроков и масштабируются на распределённые команды. Обучение и инструктажи по безопасности. Проводил регулярные инструктажи для дежурных смен и следственно‑оперативных групп: разбирал типовые сценарии угроз, правовые основания применения мер защиты, распределение ролей и алгоритмы действий при изменении обстановки. Отдельно отрабатывал сценарии реагирования на угрозы БПЛА и иные высокорисковые ситуации. Умею упаковывать сложные процедуры в короткие памятки и чек‑листы, которые реально используют сотрудники в стрессе. Взаимодействие с внешними структурами. Регулярно взаимодействовал с МВД, прокуратурой, Росфинмониторингом, ФНС, судами. Понимаю, как готовить материалы, чтобы минимизировать возвраты и срывы сроков, и как выстраивать коммуникацию с юридическими, аудиторскими и охранными подрядчиками. Отраслевая специфика и применимость: iGaming и финтех. Опыт анализа криптовалютных транзакций и AML‑процедур напрямую релевантен для выявления схем злоупотреблений в iGaming‑проектах. Корпоративная безопасность. Навыки построения контрольных процедур, обучения команд и работы с конфиденциальной информацией применимы для защиты активов, репутации и бизнес‑процессов компании. Масштабируемые процессы. Подход ориентирован на воспроизводимость: регламенты, чек‑листы и памятки позволяют быстро обучать новых сотрудников и снижать человеческий фактор. Готовность к формату работы: гибкий график, удалённый формат; командировки по РФ и за рубеж, включая внеплановые; рассмотрение релокации. Личные качества: аналитический склад ума, внимание к деталям, стрессоустойчивость, ответственность, инициативность, соблюдение корпоративной этики и требований безопасности. Цель: применять экспертизу в выявлении рисков и построении процессов, чтобы минимизировать ущерб и репутационные риски компании, обеспечивать прозрачность и управляемость контрольных процедур.