Middle AML officer

Специалист Финансового мониторинга (Команда выявления сомнительных операций) (Яндекс банк) - Проведение ежедневного мониторинга финансовых операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, н запроса документов по сомнительным операциям - Работа с блокировками счетов (запрос документов, анализ предоставленных данных, выдача рекомендаций клиентам) - Анализ финансовых потоков с целью предотвращения легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма (AML/CFT) - Проверка клиентов и контрагентов по внутренним и внешним источникам - Взаимодействие с внутренними службами по вопросам соблюдения требований законодательства и регламентов (ФЗ-115 и др.) Менеджер внедрения цифровых проектов (Сибур Холдинг) • Ведение проекта по оснащению производственного оборудования беспроводными датчиками (IIoT) • Запуск конкурсных процедур по поиску контрагента, составление ТЗ • Работа в программе SAP (Создание заявок на закуп оборудования/услуг в SAP, контроль бюджета, перемещение/освоение ТМЦ) • Продвижение продукта «IIoT» на предприятии, работа с бизнес-заказчиками, улучшение приживаемости инструмента • Поиск кейсов по внедрению беспроводных датчиков на производстве, расчет экономического эффекта • Контроль выполнения работ контрагента